رئيس مجلس القيادة يدعو الى تأسيس صندوق عربي للمساهمة في اعادة إعمار اليمن
دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى استثمار عربي جماعي لدعم الشعب اليمني، وتطلعاته في السلام والاستقرار، والتنمية، باعتبار ذلك هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة وازدهارها.
إنقاذ 273 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس ومالطا
أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ"، التابعة لمنظمة "إس أو إس مديتيرانيه" غير الحكومية، 273 مهاجرا غير نظامي بينهم سبعة أطفال، في ثلاث عمليات منفصلة قبالة سواحل تونس ومالطا.
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11438 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 46.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11438.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.
باريس سان جيرمان يتوج رسميا بلقب الدوري الفرنسي للمرة 13
توج فريق (باريس سان جيرمان)، رسميا بلقب الدوري الفرنسي في كرة القدم وذلك للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد تغلبه على ضيفه (اوكسير) بثلاثة اهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب (بارك دي برانس) ضمن منافسات الجولة 34 والنهائية من المسابقة.
اسم المستخدم: كلمة المرور:
المفوضية الأوربية تحث دول الاتحاد على الالتزام بمعايير غسيل الأموال
[24/07/2017 10:46]
بروكسل - سبأ نت

قرر الاتحاد الأوربي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال.

ووجهت المفوضية الأوربية في بروكسل رسائل الى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ، منتقدة في الوقت ذاته العديد من الحكومات للدول الاعضاء في الاتحاد الأوربي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوربية.

وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوربي فيرا جروفا في تصريح صحفي اليوم أن 17دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد بالرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك.

مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الاعضاء أن تنشئ سجلا وطنيا يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات، التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوربي ، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.

من جهتها أفادت المفوضية أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوربية إذا لم يتم تطبيق القواعد.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11438 نقطة
بورصة عمان تغلق على ارتفاع بنسبة 1.17 بالمائة
مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على تباين
مؤشر بورصة قطر يغلق مرتفعاً بنسبة 0.63 بالمائة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بـ11.48 نقطة
إندونيسيا تدشن مشروعين للنفط والغاز بقيمة 600 مليون دولار
"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الى (إيه إيه 1)
الأسهم الأوروبية تواصل الصعود بدعم من قطاع الرعاية الصحية
الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر
الاقتصاد الياباني ينكمش بنسبة 0.7 بالمائة
الأكثر قراءة
مؤتمر الحوار الوطني

عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا